Detalji operacije

Prema izvješću Europola, kriminalna mreža je koristila sofisticirane metode kako bi prikrila ilegalne financijske tokove. Organizacija je operirala u nekoliko europskih i azijskih država, uključujući Njemačku, Francusku, Španjolsku, Kinu i Ujedinjene Arapske Emirate. Ključni mehanizmi ilegalnih aktivnosti uključivali su:

• Korištenje kriptovaluta za transfer velikih svota novca iz ilegalnih aktivnosti bez ostavljanja tragova.

• Otvaranje fiktivnih tvrtki u EU i Aziji radi prikrivanja financijskih transakcija.

• Prikrivanje identiteta pomoću lažnih dokumenata, uključujući pasoše i bankovne račune.

Evropol je u suradnji s nacionalnim policijama proveo složene digitalne istrage, analizirajući transakcije na blockchain mrežama kako bi pratio trag novca. Više od 50 milijuna eura navodno je oprano kroz ove kanale.

 Uloga kineskih glumaca u operaciji

Jedan od iznenađujućih elemenata ove istrage bila je umiješanost kineskih glumaca u operaciju. Prema podacima Europola, nekoliko poznatih glumaca i javnih ličnosti koristilo je svoj ugled i kontakte kako bi pomoglo u pranju novca, prijenosu sredstava i uspostavljanju veza s azijskim financijskim institucijama. Ove osobe su djelovale kao posrednici između kriminalne mreže i financijskih sustava u Kini, omogućujući diskretne transakcije velikih svota novca.

Rezultati istrage i hapšenja

Evropol je u koordiniranoj akciji s Interpolom i nacionalnim policijama uhapsio više od 40 osumnjičenih, uključujući organizatore i ključne posrednike. U Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj zaplijenjeni su luksuzni automobili, nekretnine i velika količina gotovine, kao i kriptovalutni novčanici sa stotinama tisuća eura vrijednim digitalnim imovinama.

Istraga se nastavlja, a vlasti očekuju dodatna hapšenja i zapljene tijekom narednih mjeseci. Očekuje se da će se procesuirani pojedinci suočiti s optužbama za pranje novca, organizirani kriminal i financijske prijevare.

Širi kontekst i globalni učinak

Ova operacija ponovno potvrđuje rastući trend kriminalnih mreža koje koriste digitalne valute za pranje novca. Europol je u posljednjih nekoliko godina povećao svoje kapacitete za praćenje kripto-transakcija i financijskih tokova povezanih s ilegalnim aktivnostima.

Međunarodna zajednica sve više surađuje kako bi razvila regulatorne mehanizme za sprječavanje financijskog kriminala. Europska unija već razmatra strože propise za kriptovalute, dok su SAD i Azija također pojačali nadzor nad financijskim institucijama koje posluju s digitalnom imovinom.

Zaključak

Razbijanje ove mreže pokazuje sve veću sofisticiranost kriminalnih grupa u korištenju modernih financijskih alata za ilegalne svrhe. Uloga kineskih glumaca i europskih financijskih institucija dodatno komplicira istragu, no međunarodna suradnja policijskih i regulatornih tijela pokazuje napredak u borbi protiv financijskog kriminala.

S obzirom na sve veću upotrebu kriptovaluta i digitalnih financijskih sustava, stručnjaci upozoravaju da će se metode pranja novca i ilegalnih aktivnosti nastaviti razvijati, što će zahtijevati stalne regulatorne prilagodbe i tehnološke inovacije u nadzoru financijskih transakcija.

2/11/2025